广 东 省 肇 庆 市 鼎 湖 区 人 民 法 院
刑 事 判 决 书
（2011）鼎刑初字第31号
被告人冼*龙，男（基本情况略）。2010年11月17日因涉嫌诈骗罪被肇庆市公安局鼎湖分局刑事拘留，同年12月9日被依法逮捕。现羁押于肇庆市看守所。
辩护人李秀全，广东浩业律师事务所律师。
被告人梁*伟（绰号“伟少”、“阿雀”），男（基本情况略）。2010年11月2日因涉嫌诈骗罪被肇庆市公安局鼎湖分局刑事拘留，同年12月9日被依法逮捕。现羁押于肇庆市看守所。
辩护人林中华，广东网际律师事务所律师。
肇庆市鼎湖区人民检察院以肇鼎检刑诉[2011]20号起诉书指控被告人冼*龙、梁*伟犯诈骗罪，于2011年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肇庆市鼎湖区人民检察院指派检察员李宏出庭支持公诉，被告人冼*龙、梁*伟及其辩护人李秀全、林中华到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2009年2月至6月期间，被告冼*龙伙同梁*伟、陆*强（另案处理）等人，采用欺骗、隐瞒真相的手段，多次以借款的名义，向钟*洪借款人民币共73.5万元，实际骗取68.59万元（扣除首月利息），被告人冼*龙、梁*伟分别得赃款51.54万元和16.2万元，陆*强得赃款0.8万元。其中：
1、2009年2月18日，冼*龙、梁*伟、陆*强、钟*洪四人在鼎湖区凤凰镇凤凰大道浩源酒楼吃饭，陆*强假冒是冼*龙的老表，以手袋加工厂要买机器为由，由冼*龙担保，向钟*洪借款5万元。签完借据，扣除首月利息5000元后，钟*洪将4.5万元交给陆*强。之后，冼*龙、梁*伟、陆*强去到梁*伟租住的地方，冼*龙、陆*强和梁*伟分别得赃款3.5万元、 8千元和2千元。
2、2009年2月23日，冼*龙同梁*伟商量，由冼*龙找人假扮其同事向钟*洪借钱。商量好后，梁*伟就打电话给钟*洪讲冼*龙有个同事卖房需要借8万元办房产证，钟*洪讲要冼*龙做担保。于是冼*龙找到朋友陈贤德，叫陈贤德假扮其同事，并制作了“张贤德”的身份证和工作证复印件。当天下午，钟*洪开车来到冼*龙经营的位于鼎湖区坑口现代城楼下的洗车档，会同冼*龙、陈贤德一起去到鼎湖区坑口避风塘餐厅。在避风塘餐厅，冼*龙将“张贤德”的身份证和工作证复印件提供给钟*洪，陈贤德假冒冼*龙的同事“张贤德”向钟*洪借款8万元。签完借据，扣除首月利息8000元后，钟*洪将7.2万元交给陈贤德。之后，陈贤德将7.2万元赃款交给冼*龙。
3、2009年3月19日，冼*龙同梁*伟商量，以冼*龙的洗车档要买设备和车用精品为由向钟*洪借钱。由梁*伟先打电话给钟*洪讲冼*龙要买设备投资洗车档想借11万元，然后冼*龙再打电话向钟*洪借钱。次日下午14时许，钟*洪开车来到鼎湖区交通局门口，冼*龙上车签完借据，扣除首月利息8800元后，钟*洪将10.12万元交给冼*龙。后冼*龙分给梁*伟赃款2万元。
4、2009年3月23日晚，冼*龙打电话给梁*伟，说想向钟*洪借6万元，梁*伟说他也想要1万元，就由冼*龙打电话给钟*洪，以资金周转为由借7万元，次日傍晚，钟*洪开车来到鼎湖，与冼*龙、梁*伟一起在浩源酒楼吃饭，扣除首月利息5600元后，钟*洪将6.44万元交给冼*龙。之后，冼*龙分给梁*伟赃款1万元。
5、2009年3月28日中午，梁*伟叫冼*龙找个人出来向钟*洪借钱，并由冼*龙担保。3月29日晚，冼*龙打电话给钟*洪，讲有个朋友开烟档想向他借4.5万元。次日中午，钟*洪回电话答应借钱。当晚，钟*洪开车来到冼*龙的洗车档，冼*龙带了一个叫温西海的人，在车上由温西海签借据，冼*龙签名担保，扣除首月4500元后，钟*洪将4.05万元交给温西海。之后，温西海将4.05万元赃款交给冼*龙。后冼*龙分给梁*伟赃款2万元。
6、2009年4月10日，冼*龙、梁*伟在鼎湖区梦幻江南停车场，由冼*龙打电话给钟*洪，谎称大旺高新区某地段有填土工程投标需要保证金50万元，其已筹得30万元，还差20万元，问钟*洪有否？随后，钟*洪打电话向梁*伟询问该填土工程是否真实存在，梁*伟称该填土工程是真的，并怂恿钟*洪参与该填土工程。当天下午16时许，钟*洪打电话给冼*龙讲只有7万元，问其要不要，冼*龙讲要。17时许，钟*洪开车来到冼*龙的洗车档，扣除首月利息4200元，将6.58万元交给冼*龙，并表示愿意参与投资该填土工程，剩下的10万元由其想办法筹集。后冼*龙将收到的6.58万元分给梁*伟赃款1.5万元。
2009年4月11日中午，钟*洪打电话给冼*龙讲筹到10万元了。随后，钟*洪开车来到冼*龙的洗车档，扣除首月利息5000元，将9.5万元交给冼*龙。后冼*龙分给梁*伟3万元。
2009年6月的一天，钟*洪打电话给冼*龙对填土工程仍未开工提出疑问，并要求到填土工程的工地上去察看。冼*龙、梁*伟经过商量决定到大旺找一幅地来应付。第二天一早，冼*龙和梁*伟开车到大旺到处逛，后来打到一幅荒地，随后返回。当日下午，冼*龙、梁*伟开车引领钟*洪来到上午他们事先选好的荒地，向钟*洪介绍填土工程的基本情况，说明该填土工程是如何运作的。半个月之后，钟*洪找了工程队又和冼*龙、梁*伟去看了一次工地。事后，钟*洪多次催促开工，冼*龙都以天气不好来推搪。为进一步取得钟*洪的信任，梁*伟还谎称冼*龙的老表是大旺高新区国土资源局的“黄局长”，并由冼*龙找来朋友欧*勇（另案处理）假扮“黄局长”，在鼎湖区梦幻江南酒吧把填土工程的合同拿给钟*洪看。钟*洪追问何时开工时，“黄局长”谎称图纸正在修改，工程要推迟，钟*洪就对该填土工程不再产生怀疑。
7、2009年5月初，冼*龙、梁*伟商量以做柴油生意为由向钟*洪借钱。5月10日晚，钟*洪在冼*龙的洗车档喝茶时，冼*龙谎称做柴油生意可以赚钱，自己进货渠道比较便宜，但还差十几万元，需要向钟*洪错钱，梁*伟也在一边帮腔。钟*洪后来给电话梁*伟说自己也想参与做柴油生意，但没有多少钱，梁*伟就说你有多少就给多少吧。次日，钟*洪打电话给冼*龙说有8万元。当日下午14时许，钟*洪开车来到冼*龙的洗车档，扣除首月利息4000元后，将7.6万元交给冼*龙。后冼*龙分给梁*伟4万元。
8、2009年6月5日，冼*龙、梁*伟在和钟*洪吃饭时说需要交柴油了，但是不够钱买柴油，还说钟*洪投资太少，很难有回报，并谎称油款一个到一个半月之后可以拿到了。2009年6月8日，钟*洪拿了8万元去到洗车档交给冼*龙。并问是如何去买油的，冼*龙谎称是直接把钱汇到对方的账号，并带钟*洪到鼎湖区坑口中国邮政储蓄所，将钱存进了自己的一个邮政储蓄卡里，骗钟*洪说已汇到对方账号。后冼*龙分给梁*伟赃款2万元。
骗到8万元之后，冼*龙、梁*伟和钟*洪吃饭时又说过两天还有一批机油要做，需要5万元，利润有1万元，问钟*洪做不做，钟*洪答应做。2009年6月12日，扣除首月利息4000元后，钟*洪又拿了4.6万元到洗车档交给冼*龙。后冼*龙分给梁*伟赃款5000元。
被告人冼*龙、梁*伟在以做柴油、机油生意为名骗取钟*洪钱财期间，两人为骗取钟*洪的信任，由冼*龙找朋友米淇昌冒充大旺宝信厂采购部陈经理并在宝信厂门口与钟*洪见面，谎称冼*龙、梁*伟是为宝信厂提供柴油的人。
另查明：被告人冼*龙于2010年11月17日到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实。
又查明：案发后，被告人冼*龙的家属已协助其将所有诈骗本息退还给了被害人钟*洪。
上述事实，被告人冼*龙、梁*伟在开庭审理过程中，亦无异议，且有证据被告人冼*龙、梁*伟的供述，同案人陈贤德、米淇昌的供述，被害人钟*洪的陈述，证人田某军、冼某强的证言，借据凭证，被害人钟*洪及证人杨某生的辨认笔录，现场勘查记录及其相应的现场照片，抓获经过证明，情况说明，退赃收据及被害人请求对被告人从轻处罚的申请书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人冼*龙、梁*伟以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人冼*龙、梁*伟犯诈骗罪的事实清楚，定性准确，本院予以支持。鉴于被告人冼*龙有自首情节，其家属已代为退清赃款，得到了被害人钟*洪的谅解，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人梁*伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且认罪态度较好，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人冼*龙、梁*伟归案后均能如实供述犯罪罪行，在法庭上能自愿认罪，认罪态度好，并弥补了他们给被害人所造成的经济损失，可以酌情从轻处罚。综上所述，根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法对被告人冼*龙、梁*伟减轻处罚。辩护人李秀全律师对公诉机关指控被告人冼*龙犯诈骗罪无异议；冼*龙犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚；并退清了赃款，挽回被害人的损失，有悔罪表现，又是初犯。请求法庭对冼*龙适用缓刑。辩护人林中华律师对公诉机关指控被告人梁*伟犯诈骗罪无异议，梁*伟在犯罪后能积极供述自己罪行，认罪态度好，庭审中又能认罪，体现出积极赎罪的心态，依法可酌情从轻处罚。且被告人梁*伟是初犯，也是本案的从犯，主观上恶性不大，对社会危害性较轻，请求法庭对被告人梁*伟适用缓刑。二辩护人的辩护意见，均正确，予以采纳。公诉机关向本院提出对被告人冼*龙、梁*伟判处有期徒刑三年并处罚金，可以适用缓刑的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条、第二十七条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人冼*龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元（罚金自判决生效后十日内缴纳）;
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。
二、被告人梁*伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元（罚金自判决生效后十日内缴纳）;
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。
三、随案移送的作案工具诺基亚6500型直板滑盖手机一台，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 陈 莱 蕾
审 判 员 邱 树 林
人民陪审员 李 五 一
二○一一年 三月二十九日
书 记 员 叶 俊
粤公网安备 44120302000088号
